Soruşturma çerçevesinde şüpheli sıfatıyla sorgulanan eşi İlyas Kaya ile eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Şüphelilerin fon işlemleri üzerinden 2,1 milyar liralık haksız kazanç sağladığı öne sürülürken, yatırıma kaynaklık eden 163 milyon liralık sermayenin temini dikkat çekti.

İçeriden Öğrenenlerin Ticareti ve Tera Grubu İrtibatı

Savcılık sevk yazısında yer verilen SPK raporu, Kaya’nın kamuya duyurulmamış piyasayı etkileyecek gizli bilgilere önceden ulaştığını ortaya koydu. Şüphelinin, Tera Grubu üst yöneticileriyle kurduğu yoğun diyaloglar vasıtasıyla Özata Denizcilik hisselerinde yüklü alımlar gerçekleştirdiği kayıtlara geçti.

Kaya’nın bahse konu aracı kurumda hesap açtığı ve şirket yöneticileriyle kritik temaslarda bulunduğu delil dosyasına eklendi. Yapılan incelemeler, piyasa manipülasyonu ve içeriden bilgi alma süreçlerinin organize biçimde yürütüldüğünü gösterdi.

Tasfiyeden 24 Saat Önce T+0 Virman Operasyonu

İncelemelere göre, Nisan 2026 döneminde toplanan hisse senetleri tasfiye kararından sadece bir gün önce elden çıkarıldı. Satış işleminin olağan borsa kanalları yerine virman yöntemiyle devredilerek tamamlandığı saptandı.

Normal koşullarda iki iş günü süren T+2 takas kuralı baypas edilerek tahsilatın T+0 formülüyle aynı gün hesaba geçirilmesi şüpheleri kuvvetlendirdi. Savcılık makamı, bu istisnai adımların fon tasfiyesinin önceden bilinerek organize edildiğine dair açık bir kanıt oluşturduğunu vurguladı.