Sermaye piyasalarındaki şüpheli para hareketlerine yönelik genişletilen soruşturmada kritik bir safhaya geçildi. Eski Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ek ifade işlemleri için Çağlayan Adliyesi’ne geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, bahsi geçen isimleri ‘şüpheli’ sıfatıyla dinliyor. Kaya çifti, daha önce 7 Ekim tarihinde de savcılık karşısına çıkarak soruları yanıtlamıştı.
MASAK Raporları ve Finans Devlerine Yönelik İnceleme
Yargı makamları, eylül ayında MASAK ile irtibata geçerek kritik aracı kurumlar ve holdingler hakkındaki mali dökümleri istemişti. Bu kapsamda şirket tepe yöneticilerinin 2024 yılından bu yana gerçekleştirdiği tüm para ve kripto varlık hareketleri mercek altına alındı.
Devam eden yargı sürecinde aralarında aracı kurum ve portföy şirketi yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Dosya kapsamında piyasa dolandırıcılığı ve aklama iddialarına ilişkin geniş çaplı dijital incelemeler sürüyor.
Gönüllü Geri Ödeme Talebi Masada
Soruşturmanın dikkat çeken bir diğer ayrıntısını ise SPK’nın gönüllü ödeme mekanizması oluşturuyor. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin bu doğrultuda resmi bir talepte bulunduğu belirlendi.
Savcılık, ilgili bankalara resmi yazı göndererek şüphelilerin hesaplarındaki meblağların Birleşik Fon Bankası hesabına aktarılmasına onay verilmesini talep etti. Adliyedeki ifade alma işlemlerinin ardından soruşturmanın seyrine göre yeni adımların atılması bekleniyor.